Ação cumpre mandados em quatro estados e investiga grupo que usava contas de laranjas para ocultar dinheiro ilícito
Porto Velho, RO - A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (18/11), uma operação destinada a desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de movimentações financeiras irregulares.
A ação, denominada Operação Remittere, apura o uso de contas geridas por um operador financeiro responsável por administrar empresas abertas em nome de terceiros.
Segundo a PF, o grupo movimentou aproximadamente R$ 45 milhões de origem ilícita, vinculados a crimes como tráfico de drogas, contrabando, descaminho e garimpo ilegal de ouro.
Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes regiões do país, incluindo os municípios de Manicoré (AM), Humaitá (AM), Cruz (CE) e São José do Rio Preto (SP).
A operação contou com o emprego de 30 policiais federais, que atuaram de forma simultânea para coletar documentos, mídias e registros financeiros considerados essenciais ao avanço das investigações.
As ordens judiciais foram autorizadas pela 7ª Vara Federal de São Paulo, responsável pelo acompanhamento do caso. De acordo com as investigações, o esquema funcionava por meio do uso de empresas formalmente registradas, mas controladas por terceiros que desconheciam ou não tinham envolvimento direto com as atividades criminosas.
Os recursos ilícitos eram inseridos no sistema financeiro e transferidos entre contas com o objetivo de dificultar rastreamento e dar aparência de legalidade.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A PF segue analisando o material apreendido para identificar novos integrantes e aprofundar a rota das operações financeiras realizadas pelo grupo. Outras fases da investigação não estão descartadas.
Fonte: Com informações diário oficial de Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP
Porto Velho, RO - A Polícia Federal realizou, nesta terça-feira (18/11), uma operação destinada a desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de movimentações financeiras irregulares.
A ação, denominada Operação Remittere, apura o uso de contas geridas por um operador financeiro responsável por administrar empresas abertas em nome de terceiros.
Segundo a PF, o grupo movimentou aproximadamente R$ 45 milhões de origem ilícita, vinculados a crimes como tráfico de drogas, contrabando, descaminho e garimpo ilegal de ouro.
Ao todo, oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos em diferentes regiões do país, incluindo os municípios de Manicoré (AM), Humaitá (AM), Cruz (CE) e São José do Rio Preto (SP).
A operação contou com o emprego de 30 policiais federais, que atuaram de forma simultânea para coletar documentos, mídias e registros financeiros considerados essenciais ao avanço das investigações.
As ordens judiciais foram autorizadas pela 7ª Vara Federal de São Paulo, responsável pelo acompanhamento do caso. De acordo com as investigações, o esquema funcionava por meio do uso de empresas formalmente registradas, mas controladas por terceiros que desconheciam ou não tinham envolvimento direto com as atividades criminosas.
Os recursos ilícitos eram inseridos no sistema financeiro e transferidos entre contas com o objetivo de dificultar rastreamento e dar aparência de legalidade.
Os envolvidos poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. A PF segue analisando o material apreendido para identificar novos integrantes e aprofundar a rota das operações financeiras realizadas pelo grupo. Outras fases da investigação não estão descartadas.
Fonte: Com informações diário oficial de Comunicação Social da Polícia Federal em São José do Rio Preto/SP
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